Polecana strona
Opis: Opisywany na stronie system informatyczny pozwala sprawdzić, czy osoba lub firma jest obecna na jakiejkolwiek liście sankcji.
Wszystkie banki, firmy pożyczkowe, notariusze, pośrednicy obrotu nieruchomościami oraz firmy leasingowe, faktoringowe i kantory wymiany walut powinny wdrożyć u siebie procedury z zakresu AMLi CFT. Jest to wymóg przewidziany przepisami prawa do których zaliczamy: czwartą i piątą dyrektywę AML oraz polska ustawę o przeciwidziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.